8 способов поиска мошенника и советы специалистов по безопасности и руководителей банков

Как быть с недобросовестными блогерами

Можно действовать разными методами: через службу поддержки, полицию, специальные сервисы. Главное – не опускать руки.

Разберем несколько типовых ситуаций и способов их решения.

Что делать, если инстаблогер предлагает участвовать в подозрительном опросе

Блогеры – лидеры мнений. Но часто случается такое, что они не оправдывают доверия. Например, они:

• рекомендуют мошеннический сервис (финансовую пирамиду);
• не выполняют условия гивэвэя для подписчиков;
• не приводят спонсору обещанное количество подписчиков;
• оказывают услугу ненадлежащего качества (неструктурированная или общеизвестная информация курса, хамство);
• берут товар по бартеру (на обзорку) и не рекламируют его.

В строгом смысле не все из этого является мошенничеством, однако стоит в любом случае стоит знать, что делать.

Подобрая ситуация описана на канале Кати Конасовой.

Инфлюенсер открыто рекомендовала платный опрос (выше уже описали, в чем суть) и утверждала, что схема рабочая. Ее рекламу оплатили мошенники в Инстаграме. Как вернуть деньги пострадавшим, блогера не интересует.

Что делать в такой ситуации? Обратитесь в полицию с заявлением. Укажите в нем, из какого источника информации вы узнали об этом опросе. После проведения расследования блогер будет фигурировать в деле как соучастник мошенничества. Обман подписчиков в Инстаграме наказуем.

Что делать, если инстаблогер проводит гивэвэй нечестно

Для подписчиков признаки нормального гивэвэя – это:

• открытость конкурса (условия конкурса подробны, а призы известны);
• адекватные спонсоры (не шаманы, не гадалки, не виртуальные казино).

Дмитрий Тараканов председатель коллегии адвокатов «Защитник»

Обратите внимание: на волне розыгрышей во время гива мошенники часто пишут в директ с предложением купить место победителя. Не ведитесь

Но в неприятную ситуацию могут попасть и рекламодатели. Например, бывает такое, что блогер не выполняет условия или пригоняет ботов.

Дмитрий Тараканов председатель коллегии адвокатов «Защитник»

Кстати, у нас есть инструкция о том, как найти блогеров для рекламы в Инстаграме. Будьте внимательны и не сливайте бюджет.

Что делать в такой ситуации? Шанс решить все в законодательном порядке все-таки есть, хотя и небольшой.

Вы можете обратиться с исковым заявлением в суд по иску о неосновательном обогащении.

В исковом требовании указать:

• сумму, которую заплатил блогер;
• проценты за пользование чужими деньгами.

Как предотвратить мошенничество

Чтобы предотвратить утерю средств, необходимо соблюдать правила безопасности в интернете. Сводятся они к нескольким простым правилам:

• используйте безопасные, проверенные сайты;
• установите надежную антивирусную программу;
• не переходите бездумно по любым предложенным вам ссылкам, особенно, если присылают их незнакомые люди;
• прежде, чем вводить свои персональные данные даже на знакомом сайте, проверьте его URL: сайты двойники, как правило, содержат в ссылках скрытые символы или имеют доме двойного или тройного уровня.

Мнение эксперта
Александр Сергеевич
Доцент кафедры уголовного права и процесса, кандидат юридических наук

Для защиты ваших данных используйте сложные пароли и храните их в надежном месте. Используйте двухфакторную идентификацию, никогда не храните пароли на чужих компьютерах, даже если это ваш рабочий ПК.

Мошенничество в интернете ? – бич XXI века ?

• первые рассматривают любые предложения о трудоустройстве с совмещением;
• вторые столкнулись с серьезными проблемами в реальности и нужна срочная финансовая помощь.

Развод на деньги срабатывает безотказно не только с наивными пользователями. Часто попадаются и «стреляные воробьи». Тем более в Сети постоянно появляются новые мошеннические схемы, поражающие своей наглостью и масштабом.

Чего добиваются злоумышленники ?

Мошенники в интернете желают одного – стрясти больше денег с наивных жертв. Для них это способ «не пыльного заработка». Достаточно придумать красивую приманку и разослать ее большому числу пользователей. Среди десяти, ста или тысячи получателей непременно попадется как минимум парочка человек. И отдаст деньги мошеннику. Доходы особенно «удачливых» авторов поражают – миллионы рублей за одностраничный сайт, сделанную рассылку писем или снятый «зазывательный» ролик!

Что грозит «разводилам» ?

Согласно положениям УК РФ, а именно 159.6 статьи «Мошенничество в сфере компьютерной информации» злоумышленников ждет:

• штраф 120 тысяч рублей или в размере зарплаты/иного дохода осужденного лица;
• ограничение свободы – 2 года;
• принудительные работы – 1 год;
• тюремный арест – 4 месяца.

Меру наказания определяет суд после выяснения всех обстоятельств дела. Имеют значение степень причиненного пострадавшему вреда, количество злоумышленников – был один или действовал в группе. За групповое преступление предусмотрены более строгие карательные меры.

Существуют отделы полиции , занимающиеся киберпреступлениями. Они отслеживают в сети действия подозрительных групп, блокируют вредоносные сайты, могут по IP и другим признакам вычислить адрес мошенника. Поэтому считать себя невидимыми нельзя. Любое деяние даже в интернете оставляет следы.

Красивые фото на русском или иностранном сайте знакомств — кто может за ними скрываться

Так кто же скрывается за красивыми фото обаятельных иностранцев? Часто это не американцы или европейцы, а жители России или стран третьего мира. Нередко якобы американские женихи пишут с зоны — в местах заключения мошеннический бизнес через интернет или по телефону очень популярен.

Интернет-жених в среднем зарабатывает 1000–2000$ в месяц, что очень неплохо для бедных стран. Как правило, мужчины, которые притворяются иностранцами, одновременно ведут переписку с несколькими десятками женщин. Поэтому, даже если нового интернет-знакомого в черном списке брачных аферистов не оказалось, стоит его периодически проверять повторно. 

Видео

Покушение на мошенничество – грозит ли наказание?

При несостоявшемся преступлении с имеющимися доказательствами на покушение преступника ожидает уголовное преследование.

Ст. 29  и 30 ч.3 УК РФ относит к покушению преступление субъекта   (умышленным действиям или бездействию), которое не было окончено по обстоятельствам, которые от этого лица не зависели. Это может быть, в том числе, ситуация, когда задуманное преступление пресечено сотрудниками органов правопорядка.

Уголовную Ответственность определяет третья часть ст. 66, с учетом, определяющих причину незавершенности преступления обстоятельств в сроке и размере наказания, не  превышающем 3/4 максимума, предусмотренного  статьей 159 УК РФ (относительно оконченного преступления).

Так, наказание за мошеннические действия в крупных  (более 250 тыс. руб.) размерах составит от 375 тыс. руб. штрафа до 4 лет лишения свободы, а в особо крупных размерах — до 8 лет заключения

Видео

Виды интернет мошенничества

Предупрежден – значит вооружен, так гласит народная мудрость. Интернет мошенничества сейчас можно встретить практически на каждом шагу и даже самые опытные пользователи Всемирной Паутины могут попасть на развод от преступников.

Все способы обмана людей условно делятся на две категории:

1. Программное, от которого очень сложно застраховаться, особенно людям, которые ведут в интернете бизнес или работают удаленно. Делая покупки в интернете, можно легко попасть на списание средств с карт и другие манипуляции.
2. Психологическое, которое становится успешно лишь в случае наивности жертвы, в результате чего пользователь добровольно переводит средства на карту или счет мошенника.

Рассмотрим подробнее на какие меры идут злоумышленники, чтобы ограбить людей:

Важно отметить, что любые вышеописанные виды мошенничества – уголовно наказуемы, однако потерпевшему стоит сразу принять тот факт, что утерянные средства вряд ли вернутся

Как найти человека по номеру телефона в соц.сетях

Подробности

Категория: Социальные сети

Сегодня телефонная связь стала доступной, больше половины людей земного шара пользуются услугами мобильного аппарата. Благодаря наличию личного номера мобильника, каждый сможет узнать о человеке достаточно много информации, если он зарегистрирован в социальных ресурсах. Например, если нужно связаться с человеком, имея комбинацию цифр, однако сразу звонить или писать смс не совсем удобно и неприятно, поэтому найти его аккаунт на сайте для общения и написать ему оказывается легче. Услуга полезна и пригодится каждому человеку. В статье каждый узнает, как найти человека по номеру телефона в соц.сетях.

Как найти человека по номеру телефона в соц.сетях: простой способ

Много людей, регистрируясь на сайтах для коммуникации, оставляют там контакты, в том числе и номер для связи. Таким образом, чтобы узнать нужные сведения, будет достаточно лишь ввести комбинацию цифр в строку поисковой системы, было бы отлично указать еще название социальной сети:

И если пользователь зарегистрирован в «Вконтакте» и оставил там личный номер, попасть на его аккаунт. Вместо «ВК» возможно указать другой подобный интернет ресурс, однако часто таким приемом находятся именно страницы пользователей «Вк», потому что этот ресурс очень популярен в нашей стране.

Существуют специальные сайты, занимающиеся анализом сайтов для обнаружения схожей комбинации цифр. Там вводится номер, и система самостоятельно обнаружит то, что надо. Для обработки понадобится меньше минуты.

Способ нахождения профиля, зарегистрированного в «Вконтакте»

Способ работает, однако он предполагает только поиск профиля нужного пользователя исключительно в социальной сети «ВК».Для этого потребуется:

• Выйти из своей страницы;
• Зайти на версию сайта для мобильных девайсов, кнопка перехода находится внизу страницы входа:

Затем нажать кнопку «забыли пароль?»:

После этого будет предложено ввести либо логин, адрес электронной почты или последовательность цифр номера.

Затем открывается страница с аватаром профиля. Надо скопировать ссылку на изображение, или копировать URLкартинки, нажав правой кнопкой мыши на саму картинку.

Затем вставить адрес картинки в поисковик, и он выдаст вам адрес на аккаунт пользователя, алгоритм нахождения весьма прост, справится любой человек.

Способ нахождения страницы с помощью мобильного приложения «ВК»

Следующий метод подойдет владельцам андроид устройств, у которых установлено официальное приложение «Вконтакте». Отыскание будет происходить опять же только в представленном интернет ресурсе.

• Первым действием будет записать номер, который нужно отыскать, в адресную книгу устройства.
• Потом запустить официальное приложение «Вконтакте»:

Авторизоваться, если это требуется. Затем зайти в настройки:

Далее нажать на копку «Учетная запись»:

В разделе «прочее» выбрать пункт «синхронизация контактов», нажать на него, кликнуть на пункт «синхронизировать только контакты», после чего вернуться на главный экран:

Открыть «мои друзья» и нажать на плюсик, который предполагает добавление нового друга:

После будут предложены несколько вариантов поиска друзей, нужно будет выбрать «Контакты»:

Рисковый метод

Для розыска в социальных сайтах есть возможность обратиться к услугам, так называемых, частных детективов, которые берут деньги за свою работу по нахождению информации. Такой прием действует, однако тут есть большая степень риска. Можно легко быть обманутым и не получить необходимого результата, а деньги своруют. К такому пути лучше не прибегать, или же воспользоваться им только в случае крайней необходимости, после того, как попытаться испробовать бесплатные методы розыска.

С помощью приложений и программ

База данных операторов связи

Узнать информацию о личности с помощью баз данных мобильных операторов возможно, но часто бывает так, что эти базы устарели и информация в них уже недействительна, но шанс на положительный результат все-таки есть.

Заключение

Таким образом, существует много приемов, которые помогут узнать, как найти человека по номеру телефона в соц.сетях. Многие из них работают эффективно, другие наоборот. Следует помнить, что сначала надо попробовать все методы по поиску, которые бесплатны, а затем уже переходить на те, за которые необходимо платить. Большая часть этих способов помогают найти личность, зарегистрированную в «ВКонтакте», потому что данным сайтом пользуется огромное количество населения России и стран СНГ.

Надеюсь материал был полезен и жду в новых статьях. Не забудьте подписаться на рассылку новостей блога.

Думаю, Вам будет интересно почитать:

Смотрите также

Популярные вопросы

Черные списки женихов иностранцев с фото

В первую очередь составители черных списков ориентируются на фотографию и предоставленную мужчиной информацию. А снимки мошенники чаще всего размещают чужие — для этого у них есть интернет, где легко можно найти любое изображение: от военного из США до летчика из Италии. Чтобы обманывать одиноких женщин, мечтающих найти свою любовь, им гораздо удобнее пользоваться не «засвеченными» фото, а выбирать новые — многие спамеры даже самостоятельно проверяют их в черных списках. Поэтому гораздо надежнее вычислять вымогателя не только по снимкам, но и по характерным особенностям в переписке.

Как определить ненадежный сайт?

Для того чтобы проверка сайта на надежность и мошенничество определила доверие к выбранному ресурсу, нужно знать несколько критериев, по которым будет оцениваться сайт.

Вот некоторые из них:

неимение отзывов или отсутствие в поисковой системе – это один из начальных знаков мошенников;
нет репутации. Нашли новый сайт с интересующим товаром, низкой стоимостью, акциями, хорошими предложениями, но нужно внести предоплату? Для начала лучше найти информацию о нем в поисковых системах, а уж потом отправляйте деньги;
дизайн и название похожи с известным ресурсом. Это полное копирования уже существующего контента

Тут нужно обратить внимание на адресную строку, ведь разница может быть всего в паре букв;
легитимность. Если сайт нашелся в топе, это еще не значит что ему можно доверять

При исследовании веб-адресов на сервисе, установлено, что такие ресурсы часто есть лидерами по запросам. Добиваются такого эфекта благодаря рекламе или накрутке запросов;
сколько существует сайт. Его регистрация может многое нам рассказать о своей надежности. Когда сайту всего 1-3 дней, а платежей по нему прошло уже куча, то возможно он липовый. Проверяется это все на специальных ресурсах, но лучше при этом иметь доверительный сайт для проверки, который заведомо не будет лгать о том или ином ресурсе;
оригинальность. При поиске определённого магазина или производителя, не стоит пользоваться ссылками из соц. сетей или «мыла». Лучше вести название в поисковой системе следующим образом – сайт «название организации»;
ошибка в контенте. Так как сайты двойники быстро блокируются, их не успевают качественно скопировать. Поэтому если заметите много ошибок в словах или лишние знаки – это сигнал об опасности;
домен. Очень мало из мошенников пользуются национальными доменами. Добыть их сложнее, так как стоят дорого, а злоумышленникам не выгодно платить за много доменов;
тип соединения. Для оплаты надежные страницы пользуются только защищенным шифрованным соединением. Обратите внимание на строку адресную в браузере, если там нет «Secure Connection» – это возможный сигнал мошенничества;
адреса страниц. Перейдите на другие вкладки сайта для исследования, не меняется ли текст в адресной строке? Если нет, то вы попали на фишинговый сайт.

Советы юристов, как не попасться на уловки мошенников

Юристы советуют не оформлять дорогих покупок без гаранта. Гарант – это сервис в интернете, который держит деньги покупателя на счетах, пока продавец не пришлёт клиенту товар. Если пользоваться доверенными гарантами, можно не беспокоиться о деньгах.

Неплохой способ обезопасить деньги – приобретение товара через каталоги магазинов. В РФ есть два популярных сервиса «Каталог Мэйл» и «Яндекс-Маркет». Эти сайты – не гаранты, но они фиксируют акт совершения сделки, который после станет доказательством в милиции или суде.

Яндекс-Маркет – это крупный сайт, который является каталогом множества онлайн-магазинов. Сам Яндекс ничего не продаёт, он лишь даёт покупателю возможность сравнить цены на товары с различных сайтов, прочитать независимые отзывы о продавце и выбрать удобную доставку.

Главное достоинство Яндекс-Маркета – это независимость. Сведения с этого сайта могут использоваться в качестве доказательств в случае судебного или досудебного разбирательства. Администрация ресурса быстро удаляет сайты мошенников из сервиса по заявлению обманутых граждан, поэтому наткнуться на преступников сложно.

Посмотрите видео: «Сайт TXTWORK мошенники! – чёрный список #65»

Как сохранить свои деньги? Как не попасть на обман

• Не качайте и не открывайте файлы из непроверенных или неизвестных источников. Если незнакомый вам человек прислал какой-либо файл — не стоит сразу его открывать.
• Если увидели системное предупреждение, задумайтесь, соответствует ли описание файла тому, что вы собирались открыть.
• Если вы качаете с интернета, запомните, в большинстве случаев не существует торрент-файлов с расширением .exe (но если сайт проверенный, то можете качать).
• Установите надежную антивирусную программу, например 360 TotalSecurity, которая поможет поймать любой вирус еще на этапе скачивания или когда он попытается установиться.
• Не рискуйте нанимать в администраторы или модераторы каждого встречного. Сначала вы должны подробнее узнать человека и так далее, а лучше нанять кого-то из друзей (имеется в виду-реальных).
• Если вы хотите продать аккаунт с группой, то никогда не пользуйтесь гарант-сервисами, которые посоветовал покупатель, ведь это могут быть мошенники. Лучше договоритесь, чтобы сначала покупатель оплатил аккаунт. Но если он вам не доверяет, то спросите с него полсуммы сразу, а остальное после передачи аккаунта.
• Не ведитесь на объявления, что вы выиграли огромную сумму денег. Бесплатный сыр, только в мышеловке.
• Старайтесь работать по предоплате.
• Сохраняйте ясность ума при встрече с громкими объявлениями о выигрыше или еще чем.
• Не стоит доверять всем анкетам на сайтах знакомств.

Вывод:

Интернет полон тайн и сюрпризов, но в нем также полно обмана и мошенничества – будьте осторожны, бдительны. Проверяйте любой сайт на предмет отзывов – не отдавайте свои деньги мошенникам, они этого ждут! Очень надеюсь, что статья «Заработок в интернете без обмана. Мошенники в интернете — чёрный список» окажется полезной для Вас!

До встречи на страницах блога!

Есть ли 100% способ?

К сожалению, не существует 100% способа узнать ФИО или местонахождение человека и прочую конфеденциальную информацию по номеру карты/телефона и т.д. Есть разные базы и каталоги, но информация может быть там недействительной или не актуальной.

Смысла обращаться в полицию или в банк с целью выяснить ФИО определенного человека по имеющимся у вас данным – нет. МВД не имеет право (и тем более банк) раскрывать конфеденциальную информацию. Раскрытие ФИО правоохранительными органами производиться только в случае громких инцидентов, когда к расследованию подключаются журналисты.

Банки тем более этого не делают — отчасти потому, что это не в их компетенции. Поэтому запрашивать данные у государственных органов и банковских организаций — бессмысленное занятие.

В результате часто возникает вопрос: а есть ли вообще какой-либо смысл во всех этих базах и каталогах? Да, смысл есть. Вы таким образом можете спасти свою собственность от наиболее известных, «наследивших» в интернет-сети мошенников. Как правило, их номера и странички ВК присутствуют в большинстве каталогов.

Кроме того, изучая все списки преступников, вы достаточно быстро усвоите основные принципы защиты от мошеннических действий. Это особенно помогает в борьбе против недавних мошенников, которые еще не успели нигде «засветиться».

Перед тем, как мы начнем разбираться в способах поиска мошенников мы еще раз уточняем: никакой из нижеприведенных способов не дает 100% гарантии того, что перед вами мошенник. Увеличивается вероятность, но уверенным исходя из этих способов быть нельзя. Поэтому, даже если очень хочется, лучше избегать контактов с такими личностями или организациями.

Ссылки

Какое наказание ожидает мошенников

Ответственность по Уголовному Кодексу РФ наступает при воровстве от 1000 рублей. Минимальное наказание для интернет-мошенника, предусмотренное законодательством, — административный штраф. В отдельных случаях рассматривается арест до 15 суток, обязательные работы.

При наличии утяжеляющих факторов наказание для интернет-мошенника ужесточается до ареста от 4 месяцев. Особо крупные размеры наказываются сроком до 10 лет, конфискацией имущества.

Какая статья предусматривает ответственность

Основная статья, по которой привлекают к ответственности интернет-мошенников, — №159 УК РФ, часть 6. Кроме неё, дело могут квалифицировать по совокупности статей как:

1. Мошенничество (№159). Под неё попадает любая ситуация, при которой гражданин лишился своих денег или имущества обманным путём.
2. Вымогательство (№163). Такая статья подойдёт, когда мошенник шантажирует показать личные данные общественности, если не получит за них выкуп.
3. Нарушение правил эксплуатации ПК или информационных сетей (№ 272–274). Так квалифицируют незаконные хакерские действия, приводящие к системным/программным сбоям, поломке ЭВМ.

Например, при взломе компьютера группой лиц с намерением украсть личную документацию и вымогать за неё деньги, мошенники понесут максимальное наказание. Оно составляет не менее 10 лет тюремного заключения строгого режима. Но только суд вправе выбрать соответствующую меру наказания.

Переговоры продавца с покупателем на Авито

Зачастую обманутыми бывают не только покупатели, но и продавцы, которым не терпится быстрее реализовать товар. Например, не получив ни одного предложения от клиентов, гражданин может потерять бдительность и сообщить данные своего пластика первому позвонившему покупателю.

Обычно таковым представляется мошенница с Авито, женский голос вызывает меньше подозрений, чем мужской. Девушка предлагает оформить покупку немедленно и просит сообщить данные пластика. Затем скажет, что находится в банке и для продолжения операции ей необходимо знать код безопасности инструмента — CVV и одноразовый пароль, пришедший на телефон продавца.

Потерявший надежду выручить деньги за дорогую вещь, человек тут же все сообщает, что оборачивается для него обнулением карты. В порыве ожидания сделки, человек забывает, что это развод.

Как включить UPnP на роутере

Но и это еще не все. Если сетевое подключение между устройствами предполагается осуществлять при помощи беспроводного соединения с использованием маршрутизатора (роутера), придется проверить настройки UPnP и на нем.

Хотя, как правило, практически все самые распространенные модели роутеров поставляются с уже включенной службой UPnP, тем не менее лучше все-таки проверить настройки. Для большинства моделей вход в меню роутера осуществляется при помощи введения в любом интернет-браузере адреса 192.168.1.1. В зависимости от модели меню могут разниться названиями или расположением отдельных элементов управления. Но в любом случае нужно найти параметр «Включить UPnP» или сделать доступным (в английском варианте – меню Enable UPnP Protocol или Enable UPnP Settings).